連邦大陪審は今月、フロリダ州デルレイビーチ在住のジェレミー・セイントヴィルに対し、給与保護プログラム（PPP）による新型コロナウイルス救済融資150万ドル超を不正に取得、または取得しようとしたとして、4件の起訴状を提出した。46歳のセイントヴィルは、銀行詐欺、連邦保険機関への虚偽の申告、加重個人情報窃盗、虚偽の申告の罪で起訴されている。フロリダ州北部地区のジェイソン・R・クーディー連邦検事代理が起訴状を発表した。
フォーブスのトーマス・ブリュースター氏：
フロリダ州デルレイビーチ在住のジェレミー・セイントヴィル氏にとって、2021年は苦難の年だった。1月、自称テック起業家で元アップルストア店長の46歳は破産を申請した。ミレニアル世代向けに投資をゲーム化するモバイルアプリを開発したと謳っていたセイントヴィル氏の会社「Verb World」は、軌道に乗らなかったようだ。そして水曜日、セイントヴィル氏は150万ドル規模の新型コロナウイルス感染症救済詐欺で告発された。この詐欺で、少なくとも100歳以上の高齢者を含む高齢者施設の入居者の個人情報を盗んだとされている。司法省によると、個人情報窃盗の被害者の一人はセイントヴィル氏の母親だったという。
司法省、米国検事局、フロリダ州北部地区：
セントヴィル容疑者は、自身の名義で架空の事業に不正なPPP融資を申請した疑いに加え、150万ドルを超える返済免除対象融資を得るための複雑な計画の一環として、高齢者8人の個人情報（うち7人は高齢者施設の入居者、1人はセントヴィル容疑者の親族）を盗んだとされています。この計画の一環として、セントヴィル容疑者はフロリダ州アラチュア郡に本社を置く金融機関を含む複数の金融機関に不正な融資申請を行ったとされています。
起訴状によると、セントヴィル被告は、存在しない企業を代表して、連邦保険付きの信用組合と銀行9社に対し、合計9件の不正なPPP融資申請を提出したとされている。セントヴィル被告は、これらの申請のうち1件を除く全ての申請において身元を偽り、存在しない企業の従業員数と人件費を虚偽に申告し、その他多数の不正確な記述を行ったとされている。起訴状によると、セントヴィル被告はこれらの申請を裏付けるために、偽造した税務書類と銀行口座情報も提出していた。
起訴状はさらに、サンヴィル被告が高齢の被害者の名義で金融機関やクレジットカード会社に銀行口座と信用枠を開設したと述べている。その後、サンヴィル被告は高齢の被害者の名義で小切手、デビットカード、クレジットカードを入手し、電子決済処理業者のサービスを利用して、不正に取得した信用枠から不正に開設した銀行口座に資金を送金したとされている。
新型コロナウイルス救済・経済安全保障法（CARES法）は、2020年3月29日に制定された連邦法です。この法律は、COVID-19パンデミックによる経済的影響を受けている数百万人のアメリカ人に緊急の財政支援を提供することを目的としています。CARES法による救済策の一つとして、PPP（官民パートナーシップ）を通じて中小企業に対し、雇用維持やその他の特定の費用を賄うために最大3,490億ドルの返済免除可能な融資を承認しています。2020年4月には、議会は3,000億ドルを超える追加資金を承認し、2020年12月にはさらに2,840億ドルの資金を承認しました。中小企業庁（SBA）は、参加金融機関が資金を提供するPPP融資を保証します。
PPPは、対象となる中小企業やその他の組織が、満期2年、金利1%の融資を受けることを可能にします。企業はPPP融資資金を人件費、住宅ローン利息、家賃、光熱費に充当する必要があります。さらに、企業が一定期間内に融資資金を対象となる経費に充当し、かつ融資資金の一定割合以上を人件費に充当した場合、PPPは元利金の支払いを免除します。
この起訴状は、内国歳入庁（IRS）犯罪捜査局、連邦捜査局（FBI）、中小企業庁監察総監室による合同捜査の結果である。ジャスティン・M・キーン連邦検事補がこの事件を起訴している。
有罪判決を受けた場合、セントヴィルは銀行詐欺と連邦保険機関への虚偽の申告の罪で最高30年の懲役刑、虚偽の申告の罪で最高5年の懲役刑に処せられる。また、セントヴィルは、加重身元窃盗罪で有罪判決を受けた場合、他の刑罰に続いて最低2年の懲役刑も科せられる可能性がある。
起訴状は、被告人が連邦刑法違反を犯したという大陪審による主張に過ぎず、有罪の証拠にはなりません。すべての被告人は無罪と推定され、公正な裁判を受ける権利を有します。その裁判において、合理的な疑いの余地なく有罪を証明する責任は政府にあります。
COVID-19に関連する詐欺未遂の疑いに関する情報をお持ちの方は、司法省の災害詐欺全国センターホットライン（866-720-5721）に電話するか、NCDFウェブ苦情フォーム（https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form）から報告できます。
MacDailyNews の見解: Saintvil 氏の LinkedIn ページには、同氏が 2010 年から 2012 年までフロリダ州アベンチュラの Apple Store Aventura でシニア マネージャーとして働いていたと記載されています。
AppleInsiderは、「彼は2012年に公正労働基準法に基づきAppleを訴え、両当事者は翌年和解合意に達した」と報じている。
タグ: Apple Stores、CARES法、新型コロナウイルス救済・経済安全保障法、COVID-19、連邦捜査局、フロリダ州、詐欺、内国歳入庁、ジェレミー・サンヴィル、給与保護プログラム、PPP
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