連邦検察当局は、元アップル社員が火曜日、７年間にわたりこのテクノロジー大手から１７００万ドル以上を詐取した罪を認めたと発表した。

ディレンドラ・プラサドは、当時の雇用主であるアップル社を騙した複数の計画に関連して、詐欺共謀および米国に対する欺瞞共謀の罪で連邦裁判所で有罪を認めたと、米国連邦検事ステファニー・M・ハインズと内国歳入庁犯罪捜査局（IRS-CI）のマーク・H・ピアソン特別捜査官が発表した。

本日提出された司法取引書の中で、カリフォルニア州マウンテンハウス在住のプラサド被告（52歳）は、2008年から2018年までAppleに勤務し、その大半をAppleのグローバルサービスサプライチェーンのバイヤーとして勤務していたと述べています。プラサド被告の職務は、Appleのためにベンダーから部品やサービスを購入することでした。プラサド被告は、2011年初頭から、キックバックの受け取り、請求書の水増し、部品の盗難、そしてAppleが実際に受け取っていない商品やサービスの代金を支払わせるなど、Appleを欺いてきたことを認めました。プラサド被告は、これらの行為が2018年まで継続され、最終的にAppleに1,700万ドル以上の損失をもたらしたことを認めました。

プラサド氏は、詐欺計画の共謀者として、カリフォルニア州中部地区在住のロバート・ゲイリー・ハンセン氏とドン・M・ベイカー氏を認めた。ハンセン氏とベイカー氏はそれぞれベンダー企業を所有しており、両社はAppleと取引を行っていた。ハンセン氏とベイカー氏は以前、別々の連邦刑事事件で起訴されており、これらの計画への関与を認めている。

プラサド氏が認めた複数の詐欺行為の一つとして、2013年に彼はAppleの在庫からマザーボードをベイカー氏の会社であるCTrendsに出荷させた。ベイカー氏はマザーボードの部品を抜き取るよう手配し、プラサド氏はAppleに対し、抜き取った部品の発注書を発行するよう手配した。ベイカー氏は抜き取った部品をAppleに送り返し、CTrendsはAppleに請求書を発行し、自社の部品代金をAppleに請求した。プラサド氏はAppleに不正な請求書の支払いをさせ、その後、ベイカー氏とプラサド氏は詐欺による収益を分配した。

別の例として、2016年頃、プラサドはネバダ州の倉庫にあるAppleの在庫部品をハンセンの会社であるQuality Electronics Distributors, Inc.に出荷するよう手配しました。ハンセンは部品を差し押さえ、梱包から取り出して新しい梱包に入れ、Appleの倉庫に送り返しました。プラサドは部品の発注書を作成し、ハンセンはAppleに請求書を発行することで、Appleが自社の部品代を請求しました。プラサドはAppleに不正な請求書の支払いをさせ、ハンセンとプラサドは不正な収益を分配しました。

プラサド氏は、数々の詐欺計画に加え、ハンセン氏からの不正な支払いを自身の債権者に直接流用することで脱税に関与したことを認めた。また、プラサド氏は、ベーカー氏からプラサド氏への不正な支払いを隠蔽し、ベーカー氏が数十万ドルに上る不当な税額控除を請求できるよう、ダミー会社にCTrends社への偽造請求書を発行させた。これらの計画により、IRSは180万ドル以上の損失を被った。

米国は、プラサド氏が詐欺の収益で取得した資産を没収するための民事没収訴訟も提起しました。これには、プラサド氏が購入した複数の不動産や、プラサド氏の犯罪に関係する資金を含む多数の金融口座が含まれます。これらの資産の総額は約500万ドルに上ります。本日、プラサド氏はすべての資産を米国に没収することに同意しました。

プラサド氏は、合衆国法典第18編第1349条、第18編第1341条、および第18編第1343条に違反する郵便詐欺および電信詐欺共謀罪1件について有罪を認めました。これらの罪は最高刑20年の懲役刑が科せられます。また、合衆国法典第18編第371条に違反する米国に対する詐欺共謀罪1件についても有罪を認めました。これらの罪は最高刑5年の懲役刑が科せられます。ただし、有罪判決後の刑罰は、合衆国量刑ガイドラインおよび刑罰の適用に関する連邦法典第18編第3553条を考慮に入れた上で、裁判所によって宣告されます。

米国地方裁判所のベス・L・フリーマン判事は、プラサド被告の判決公判を2023年3月14日に予定した。判決公判が終わるまでプラサド被告は拘留されない。

マイケル・G・ピットマン連邦検事補は、サヒブ・カウル氏の協力を得て、本件を起訴しています。カレン・D・ボージー連邦検事補は、キャロリン・カパラス氏の協力を得て、民事没収訴訟において米国側を代理しています。本件起訴は、内国歳入庁刑事捜査部が特別執行プログラムの支援を受けて行った捜査の結果です。

MacDailyNews の見解:ソポクレスは「不正な詐欺によって得たものは決して安全ではない」と書いています。

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