
サンタクララ郡地方検事局は、アップル社の元従業員6名を、実際には何も寄付していなかったにもかかわらず、同社を騙して児童慈善団体に数千ドルの寄付をさせようとした罪で起訴した。
3年間にわたり、6人のテック系従業員はカリフォルニア州とAppleのマッチングギフトプログラムの両方を欺いていました。シウ・ケイ(アレックス)・クワンの指示の下、被告5人は全員、米国華人国際文化交流(ACICE)またはHop4Kidsに寄付したと偽っていました。実際には寄付金は返還され、Hop4KidsのCEOでありACICEの会計士でもあるクワンはAppleのマッチングギフトを手元に残しました。一方、寄付者全員は確定申告で「慈善寄付」を控除していました。
カストロバレー在住のシウ・ケイ(アレックス)・クワン(37)、サンノゼ在住のヤテイ(ヘイソン)・ユエン(34)、ミルピタス在住のヤット・C(サニー)・ン(35)、ヘイワード在住のウェンタオ(ビクター)・リー(38)、サニーベール在住のリーチャオ・ニー(39)、ユニオンシティ在住のチェン・チャン(31)は、重窃盗、重窃盗共謀、偽証、脱税を含む複数の重罪で起訴されています。さらに、金額が巨額であるため、加重ホワイトカラー犯罪加重罪の適用を受けています。有罪判決を受けた場合、懲役刑、賠償金の返還、罰金、手数料の支払いが科せられる可能性があります。罪状認否は後日行われます。
ジェフ・ローゼン地方検事は声明で次のように述べています。「この事件は、テクノロジー業界を欺き、重要な慈善事業や州の資源を不正に利用する個人を厳正に訴追するという、当委員会の揺るぎない決意を改めて示すものです。Apple社が率先して行動し、当局と積極的に協力してこの手の込んだ詐欺行為を暴いてくれたことを称賛します。テクノロジー業界の他の皆様にも、同様の行動を促します。今はホリデーシーズンです。ご自身のためではなく、困っている人を助けるために、合法的に寄付をしましょう。」
被告らは2018年7月1日から2021年4月6日の間、慈善団体への寄付金を操作した疑いがある。
被告らは、Appleの従業員への寄付マッチングプログラムを悪用し、Appleのプログラムから約15万2千ドルを搾取し、慈善寄付金約10万ドルを税額控除として過大申告した。
この仕組みは次のようなものでした。従業員はBenevityというサードパーティのプラットフォームを通じて寄付を行いました。従業員が寄付を行うと、Appleは同額または200%の同額を寄付し、Benevityは寄付金を慈善団体に分配しました。Kwanは慈善団体における自身の立場を利用し、Appleの慈善団体マッチングポリシーに反して、従業員に払い戻しを行いながら、同額を自身のために保持していました。この欺瞞的な操作は、従業員がこれらの寄付を税額控除として虚偽に申告することで、Appleとカリフォルニア州の両方を欺くものでした。公認会計士(CPA)であるKwanは、不正な納税申告書を作成し、無料または割引の税務サービスを提供することで寄付を促していました。
この事件はサンタクララ郡地方検事局捜査局によって捜査されました。被告全員に対して逮捕状が発行されています。
MacDailyNews
注:サンタクララ郡地方検事局は、この事件または慈善寄付マッチングプログラムの不正使用に関するその他の事件について詳しい情報をお持ちの方は、地方検事局までご連絡ください。情報をお持ちの方は、捜査官ジャスティン・デオリベイラまでご連絡ください。メールアドレスは[email protected]です。
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